杭州纵横通信股份有限公司

     会议资料

(资料图片仅供参考)

     中国·杭州

    二○二三年一月

                                                目         录

会议议程 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

会议须知 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

议案一 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 . . . 6

                      会议议程

  一、会议时间

  现场会议：2023 年 1 月 12 日（星期四）14：30

  网络投票：2023 年 1 月 12 日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系统，

通过交易 系统 投票平 台的投 票时 间为股 东大会 召开 当日的 交易时 间段 ，即

大会召开当日的 9:15-15:00。

  二、现场会议地点

  杭州市滨江区协同路 190 号纵横通信 A 座 3 楼会议室

  三、会议主持人

  杭州纵横通信股份有限公司董事长苏维锋先生

  四、会议审议事项

  五、会议流程

  (一)会议开始

  (二)宣读议案

  (三)审议议案并投票表决

(四)会议决议

(五)会议主持人宣布结束

                 会议须知

  为了维护杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权

益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，

请出席股东大会的全体人员遵照执行：

  一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及公

司《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

  二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护

股东合法权益。

  三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履

行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

  四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出

席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资

格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能在会议

开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次会议的公司

股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会

邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

  五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵

守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，

应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大

会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

  六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发

言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟。主持人可安排公司董事、监事和其他

高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业

秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员

有权拒绝回答。

  七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表

决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的

投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交

易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：

该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。

名。

案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主持人申请提出自

己的质询或意见。

表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人

放弃表决权利，视为“弃权”。

和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第

一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的

证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）

进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

  八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工

作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋

事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门

查处。

  九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

                   杭州纵横通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议案

议案一

                关于募集资金投资项目结项

        并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东：

  杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）发行“纵横转债”的募集

资金投资项目“通信网络建设技术服务升级项目”和“研发中心建设项目”已于

募集资金使用效率，公司拟将节余的募集资金共计 2,433.40 万元（包含利息收入）

永久性补充公司流动资金，用于日常经营及业务发展。前述节余款项与待支付项

目尾款及质保金共计 3,552.77 万元（占募集资金净额 13.50%，实际金额以资金

转出当日募集资金专户金额为准）一并转入公司自有资金账户后公司将办理募集

资金专用账户注销手续。公司将按照合同约定情况，由公司自有资金继续支付尚

未支付的项目尾款。

  具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公

司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公

告编号：2022-052）

  议案已经公司 2022 年 12 月 27 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过。

现提请本次股东大会审议。

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